تهران (پانا) - بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به بانک‌ها سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
تهران (پانا) - «در چند روز گذشته با چند نفر از مدیران شرکت‌های دارویی خارجی صحبت کردم و آنها اعلام کردند که چند شرکت دارویی آمریکایی با وزارت خزانه‌داری مکاتبه کرده و توانستند مجوزهای لازم برای صادرات دارو و غذا به ایران را بگیرند و حتی اسامی چند بانک را برای انتقال مالی به این وزارتخانه دادند که وزارت خزانه‌داری آمریکا دو بانک ایرانی را قبول کرده و سه بانک ترکیه‌ای را رد کرده است». این را عضو اتاق بازرگانی تهران گفته است.
تهران (پانا) - هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
مساله اف‌ای‌تی‌اف بیش از دو سال است که در سپهر سیاسی کشور مطرح است و موافقان و مخالفان این سازوکار بین‌المللی له و علیه آن می‌نویسند و سخنرانی می‌کنند. پیام اصلی اف‌ای‌تی‌اف، شفافیت مالی است. شفافیت در تراکنش‌های مالی، عدم کمک مالی به جریان‌های تروریستی و در نهایت مقابله با پولشویی است.
مسأله الحاق به اف ای تی اف(FATF) درحالی بار دیگر موضوع روز کشور شده است که به نظر نگارنده رعایت الزامات آن، یک امر ضروری است. هر چند اکنون ظاهراً فشار ناشی از تحریم‌ها، ضرورت الحاق به آن را نشان نمی‌دهد و کمک ویژه‌ای به اقتصاد کشور نمی‌کند. اما برای آنکه تعاملات مالی بین‌المللی ایجاد شود، پیوست به آن، یک امر ضروری است چرا که ارتباطات بانکی بین‌المللی فقط در چارچوب این مقررات امکانپذیراست و تبادل اطلاعات براساس آن صورت می‌گیرد.
تهران (پانا)- معاون اول رئیس‌جمهوری آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
تهران (پانا) - مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورمان با اصلاحاتی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که یکی از چهار لایحه در ارتباط با FATF است را تایید کرد ولی اصلاحات مدنظر مجمع تشخیص چه بود؟
تهران (پانا) - مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد.
تهران (پانا) - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارائه توضیحاتی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت مجمع بر سر قانون مبارزه با پولشویی، شایعات مربوط به آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی را نیز تکذیب کرد.
تهران (پانا) - صندوق بین المللی پول از ایران خواست تا ماه فوریه مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.